621 030 580
info@consorcionacionaldeabogados.com

COMPLIANCE


Adaptación


1.1 ¿QUÉ ENTIDADES ESTÁN SUJETAS A ESTA RESPONSABILIDAD TIPIFICADA EN EL CÓDIGO PENAL?

Todas las Sociedades Mercantiles,Fundaciones,,Asociaciones, Organizaciones empresariales, quedando excluidas aquellas sociedades mercantiles estatales que ejercen políticas públicas o prestan servicios de interés económico general.


2.1 ¿CUÁLES SON LOS DELITOS QUE PUEDEN LLEVAR A RESPONSABILIDAD PENAL?

El Código Penal incluye una lista cerrada, compuesta por 26 tipos de delitos tipificados. Entre ellos podemos encontrar los delitos informáticos, estafas y fraudes, blanqueo de capitales, delitos contra la propiedad intelectual, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, urbanísticos, medioambientales y tráfico de influencia.

1. Estafas y fraudes.

2. Insolvencias punibles.

3. Daños informáticos.

4. Delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos), allanamiento

informático y otros delitos informáticos.

5. Frustración de la ejecución..

6. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores.

7. Blanqueo de capitales.

8. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

9. Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal.

10. Delitos contra el medio ambiente.

11. Falsedad en medios de pago.

12. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes.

13. Delitos de riesgo provocado por explosivos.

14. Delitos contra la salud pública relativos a sustancias peligrosas, medicamentos, dopaje,delitos alimentarios y similares.

15. Cohecho.

16. Tráfico de influencias.

17. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

18. Tráfico de drogas.

19. Financiación del terrorismo.

20. Financiación ilegal de partidos políticos.

21. Falsedad de moneda.

22. Tráfico ilegal de órganos.

24. Delitos relativos a la prostitución, explotación sexual y corrupción de menores.

23. Trata de seres humanos.

25. Provocación a la discriminación, el odio y la violencia.

26. Delitos contra los derechos de los trabajadores.